农发行郴州市分行举办合规管理知识培训

来源：腾讯网2023-08-08 14:17:48

(资料图片仅供参考)

为进一步增强全员合规管理意识，提高全行合规管理水平和员工履职能力，近日，农发行郴州市分行开展反洗钱、合规管理、纪检业务三项专项业务知识培训。市分行领导班子成员、相关部室负责人、市县两级行业务骨干等５０余人，在生动形象的培训课中，接受了一场别开生面的合规知识系统辅导。

在反洗钱知识培训中，农发行系统反洗钱专家以各项执法检查中发现的问题为切入点，深刻阐述了基层农发行反洗钱操作人员审视问题角度偏差，及时纠正反洗钱人员在日常工作中的思维误区。重点讲解客户尽职调查、风险管控措施及能力、客户洗钱风险等级评定及异常交易日常检查、受益所有人识别等四个方面的重点、要点及难点。最后培训老师将反洗钱文件政策要求融入实例，通过各地金融机构发现的异常交易案例，警示反洗钱人员关注账户异常交易，警惕犯罪分子利用银行账户洗钱。

随后，该行开展案防知识、电子合同系统、法律审查知识要点、纪检业务等相关培训。为检验培训效果，该行以团队知识竞赛的形式，现场开展培训知识抢答，同步对“三合一”专员开展综合能力和反洗钱知识测试，既考察了“三合一”专员业务知识水平，又进一步巩固了培训知识要点。参训人员纷纷表示，这次培训坚持真学真考真练，将理论与实际结合，有效提升了合规意识和操作能力，尤其进一步拓宽了反洗钱工作视野，丰富了反洗钱工作方法。该行主管领导表示，今后将持续深化合规队伍建设，丰富队伍培训方式，打造合规经营的过硬队伍，在该行经营一线构筑起反洗钱和合规经营防线。（通讯员罗佳珍）

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2023-08-08

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